Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Белоярский экспериментально-инструментальный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия,624033,Свердловская область, поселок Белоярский , улица Мира , дом 20

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601982186

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6639001513

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32693-D

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6639001513

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.10.2023

2. Содержание сообщения

Дата проведения: «27» октября 2023года

Время проведения заседания: 11 час. 00 мин.

Повестка дня:

1.О возможности предоставления сервитута.

2.О возможности выделения земельного участка для нужд МУП «Теплоснабжение»БГО.

3.О продаже козлового крана А5-16.

Присутствовали:

1. Абдрахимов Салават Каримович;

2. Полещук Вячеслав Анатольевич;

3. Бондарь Татьяна Валерьевна;

4. Чернобоков Сергей Юрьевич;

5. Кинев Сергей Николаевич;

6. Брусницына Наталья Валерьевна;

7. Брусницын Николай Владимирович.

На заседании присутствуют семь членов Совета директоров. Кворум имеется, заседание правомочно.

Вопрос № 1

По первому вопросу повестки выступили Бондарь Татьяна Валерьевна, Абдрахимов Салават Каримович.

Бондарь Татьяна Валерьевна сообщила, что от Соломеина Алексея Сергеевича поступило заявление об установлении сервитута на безвозмездной основе, с требованием обеспечить все действия для осуществления государственной регистрации сервитута в установленном законодательством порядке.

Абдрахимов Салават Каримович сообщил, что согласно кадастровой карте к земельному участку, которым владеет Соломеин Алексей Сергеевич есть альтернативные варианты доступа и проезда по ул. Школьная, поэтому у ОАО «БЭИЗ» не возникает обязательств для установления сервитута.

Кроме того, предоставление сервитута невозможно в связи с наличием запрета на совершения регистрационных действий в отношении недвижимого имущества, принадлежащего ОАО «БЭИЗ» на основании постановлений судебных приставов. Кроме того, принятие положительного решения по данному вопросу не представляет экономического интереса для ОАО «БЭИЗ», и может повлечь персональную финансовую ответственность членов Совета директоров по искам акционеров, а также кредиторов ОАО «БЭИЗ.

Учитывая вышеизложенное, выступавшими было предложено отказать Соломеину Алексею Сергеевичу в установлении сервитута.

Голосовали: «ЗА» единогласно

Решили: В установлении сервитута Соломеину Алексею Сергеевичу отказать.

Вопрос № 2

По второму вопросу повестки выступили Бондарь Татьяна Валерьевна, Абдрахимов Салават Каримович.

Бондарь Татьяна Валерьевна сообщила, что от МУП «Теплоснабжение» БГО поступило обращение о безвозмездном выделении земельного участка под установку опоры ЛЭП для обеспечения энергоснабжения газовой котельной. Также Бондарь Татьяна Валерьевна сообщила что в настоящее время по предписанию РОСПОТРЕБНАДЗОЗА проводятся работы установлению санитарно-защитной зоны (СЗЗ) ОАО «БЭИЗ». Проект санитарно-защитной зоны (СЗЗ) ОАО «БЭИЗ» прошел стадию мероприятий по согласованию всех источников выбросов, шумов и излучений; расчетов и измерений; и сдан в САНЭПИДНАДЗОР на экспертизу для получения санитарно-эпидемиологического заключения. Установка дополнительных опор и линий ЛЭП на земельном участке предполагает возникновение дополнительных источников излучений и шумов, которые не были учтены при разработке проекта СЗЗ.

Абдрахимов Салават Каримович сообщил, что предоставление земельного участка невозможно в связи с наличием запрета на совершения регистрационных действий в отношении недвижимого имущества, принадлежащего ОАО «БЭИЗ» на основании постановлений судебных приставов. Кроме того, принятие положительного решения по данному вопросу не представляет экономического интереса для ОАО «БЭИЗ», и может повлечь персональную финансовую ответственность членов Совета директоров по искам акционеров, а также кредиторов ОАО «БЭИЗ.

Учитывая вышеизложенное было предложено отказать МУП «Теплоснабжение» БГО в выделении земельного участка для установки опоры ЛЭП

Голосовали: «ЗА» единогласно

Решили: В выделении земельного участка для нужд МУП «Теплоснабжение» БГО отказать.

Вопрос № 3

По третьему вопросу повестки выступил Абдрахимов Салават Каримович который сообщил, что от Соломеина Алексея Сергеевича поступило устное требование об освобождении земельного участка от козлового крана А5-16.

У ОАО «БЭИЗ» имеется задолженность по налогам и теплу.

Предложено козловой кран А5-16 демонтировать и продать. Полученные денежные средства, после детальной сверки с налоговыми органами по налогам, направить на погашение задолженности по налогам и теплу. Предложение по продаже, помимо необходимости погашения долгов аргументировано тем, что для хранения демонтированного крана отсутствуют свободные помещения, а хранение на открытой площадке приведет к краже составных частей, что неоднократно уже происходило с имуществом ОАО «БЭИЗ».

Голосовали: «ЗА» единогласно

Решили: Козловой кран А5-16 продать, полученные денежные средства, после детальной сверки с налоговыми органами по налогам, направить на погашение задолженности по налогам и теплу и иные первоочередные нужды ОАО «БЭИЗ».

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров 27.10.2023г. протокол №2/2023

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Т.В. Бондарь

3.2. Дата: 30.10.2023